Afacerist din Strehaia, anchetat de poliţiştii gorjeni într-un dosar de spălare de bani

0
435

Un afacerist, de 33 de ani, din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi, a fost reţinut de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj. Conform anchetatorilor, suspectul a efectuat acte de administrare a unor societăți comerciale pe care le-a controlat prin persoane interpuse sau în calitate de împuternicit, creând un circuit fictiv prin care a lăsat impresia colectării și valorificării către reciclatori finali a unor deșeuri reciclabile, încasând o sumă de peste 12.000.000 de lei. Ulterior, prin acte false, a transferat sumele de bani în conturile unor persoane fizice apropiate, iar pentru a se sustrage obligațiilor fiscale a înregistrat în contabilitate achiziții deșeuri de la 2 societăți comerciale și o întreprindere individuală, în sumă totală de 8.300.000 lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a bărbatului, precum și a altor persoane care au participat la comiterea faptelor.